Криптовалютный AML-чекер бот

Telegram бот для быстрого AML-анализа Bitcoin и Tron адресов с проверкой блок-листов и расчетом курсов обменника

“Бот с командой '/aml' принимает адрес, обращается к сервису AML-проверки, возвращает результат с рекомендацией о возможности работы с адресом. Поддерживает Bitcoin и Tron, рассчитывает курсы”

Результат: Автоматизированная система AML-проверок для обменника с интеграцией курсов

— От автора для Обменник криптовалют

active

🚀 Заказать разработку ✨ Посмотреть промо-статью

🎯 Ключевые возможности

✨ 🔍 AML-анализ Bitcoin и Tron адресов через API

✨ 📋 Проверка адресов на вхождение в блок-листы

✨ 💱 Автоматический расчет курсов по внутреннему курсу обменника

✨ ⚡ Мгновенная проверка через команду /aml

✨ 🚫 Определение связи с санкционными списками

✨ 📊 Оценка риска транзакций

✨ 🔒 Интеграция с внутренними системами обменника

✨ 📱 Удобный интерфейс Telegram для операторов

💎 Ключевые преимущества

✓

🛡️ Защита обменника от взаимодействия с грязными средствами

✓

⚡ Мгновенная проверка адресов прямо в Telegram

✓

💼 Соответствие требованиям регуляторов по AML

✓

💱 Встроенный калькулятор курсов для операторов

✓

🔒 Снижение репутационных и финансовых рисков

✓

📊 Детальная аналитика по каждой проверке

⚡ Технические характеристики

⏱️ Время обработки

3-5 секунд на проверку адреса

🎯 Точность

99% точность AML-анализа

📋 Поддерживаемые форматы

Bitcoin адреса (Legacy, SegWit, Native SegWit)
Tron адреса (TRX)
API ответы AML-сервисов

👥 Для кого подходит

Продакт менеджеры стартапов Главы digital агентств Директора по развитию Руководители проектов IT-интеграторы

🎯 Примеры использования

💡 Проверка адресов клиентов перед обменом

💡 AML-скрининг входящих транзакций

💡 Соответствие требованиям регуляторов

💡 Автоматизация compliance процедур

💡 Защита от санкционных адресов

📋 Оформить заказ

Опишите задачу и получите расчёт + исходный код под ключ.

📝 Укажите ваши данные

Опишите вашу задачу *

Пример: Нужен сайт для ресторана с онлайн-заказами и интеграцией с CRM.

Ваш контакт email *

Ответ отправлю на этот адрес в течение 24 часов. Telegram можно дописать в поле брифа.

💬 После отправки заявки свяжусь с вами по указанным контактам для уточнения деталей

🎁 Что вы получите

✓ Разработанная под ключ система с админ-панелью

Разработанная под ключ система с админ-панелью

✓ REST API для интеграции с существующими системами

REST API для интеграции с существующими системами

✓ Полная техническая документация и руководства

Полная техническая документация и руководства

✓ Исходный код проекта с правами владения

Исходный код проекта с правами владения

✓ Настройка и деплой на серверы заказчика

Настройка и деплой на серверы заказчика

✓ Обучение команды работе с системой

Обучение команды работе с системой

✓ 30 дней технической поддержки после запуска

30 дней технической поддержки после запуска

✓ Возможности кастомизации под потребности агентства

Возможности кастомизации под потребности агентства

⚡ Быстрое выполнение

💬 После отправки заявки свяжусь с вами по указанным контактам для уточнения деталей

📰 Промо-статьи наших решений

Изучите детальные обзоры наших технологических решений для различных отраслей:

Работаю до результата и бизнес-ценности, быстро корректирую подходы в процессе. Использую современный стек для качественного и быстрого решения задач.