Криптовалютный AML-чекер бот
Telegram бот для быстрого AML-анализа Bitcoin и Tron адресов с проверкой блок-листов и расчетом курсов обменника
"Бот с командой '/aml' принимает адрес, обращается к сервису AML-проверки, возвращает результат с рекомендацией о возможности работы с адресом. Поддерживает Bitcoin и Tron, рассчитывает курсы"
Результат: Автоматизированная система AML-проверок для обменника с интеграцией курсов
🎯 Ключевые возможности
✨ 🔍 AML-анализ Bitcoin и Tron адресов через API
✨ 📋 Проверка адресов на вхождение в блок-листы
✨ 💱 Автоматический расчет курсов по внутреннему курсу обменника
✨ ⚡ Мгновенная проверка через команду /aml
✨ 🚫 Определение связи с санкционными списками
✨ 📊 Оценка риска транзакций
✨ 🔒 Интеграция с внутренними системами обменника
✨ 📱 Удобный интерфейс Telegram для операторов
💎 Ключевые преимущества
🛡️ Защита обменника от взаимодействия с грязными средствами
⚡ Мгновенная проверка адресов прямо в Telegram
💼 Соответствие требованиям регуляторов по AML
💱 Встроенный калькулятор курсов для операторов
🔒 Снижение репутационных и финансовых рисков
📊 Детальная аналитика по каждой проверке
⚡ Технические характеристики
⏱️ Время обработки
3-5 секунд на проверку адреса
🎯 Точность
99% точность AML-анализа
📋 Поддерживаемые форматы
- Bitcoin адреса (Legacy, SegWit, Native SegWit)
- Tron адреса (TRX)
- API ответы AML-сервисов
👥 Для кого подходит
🎯 Примеры использования
💡 Проверка адресов клиентов перед обменом
💡 AML-скрининг входящих транзакций
💡 Соответствие требованиям регуляторов
💡 Автоматизация compliance процедур
💡 Защита от санкционных адресов
� Оформить заказ
📝 Укажите ваши данные
🎁 Что вы получите
Разработанная под ключ система с админ-панелью
REST API для интеграции с существующими системами
Полная техническая документация и руководства
Исходный код проекта с правами владения
Настройка и деплой на серверы заказчика
Обучение команды работе с системой
30 дней технической поддержки после запуска
Возможности кастомизации под потребности агентства
💬 После отправки заявки свяжусь с вами по указанным контактам для уточнения деталей
📰 Промо-статьи наших решений
Изучите детальные обзоры наших технологических решений для различных отраслей:
📈 Бизнес и автоматизация
- Книги в Аудио для Telegram
- Счетчик калорий Telegram Bot
- Корпоративная система мониторинга медиа и аналитики
- Bitcoin Mempool Explorer
- Криптовалютный AML-чекер бот
- Корпоративные решения голосового ввода с ИИ
- Разработка Платформы Прогнозов на Спорт по Модели GoalBet
- Обучающий кабинет
- Презентационный сайт по брендбуку
- Синхронизация 1С с WordPress
- Веб-версия аналитического дашборда для телефонии
- Презентационный сайт по брендбуку
- Разработка веб-приложений по дизайну
- Разработка системы анализа договоров с ИИ
- Разработка Telegram Ботов под ключ
- YandexDirect MCP сервер
🚀 Разработка и автоматизация
- Автоматизация холодных продаж в криптопроектах
- Разработка Платформы для Автоматизации Найма Переводчиков
- Парсер лидов с FL.ru
- Разработка WhatsApp Business Автоматизации под ключ
- Корпоративная Платформа Обмена Изображениями
- YouTube-Telegram Скрапер для Стартапов
- Интеграция AMOCRM, Excel и Google Drive
🎓 Образование и ИИ
Работаю до результата и бизнес-ценности, быстро корректирую подходы в процессе. Использую современный стек для качественного и быстрого решения задач.