Александр Руин

Консультант по проектированию AI‑систем

Александр Руин — консультант по проектированию систем. Помогаю спроектировать архитектуру, оценить риски и выстроить прозрачный процесс — от выбора технологий до сопровождения. Рутину берут на себя AI‑исполнители. Направления: автоматизация, интеграции, AI‑продукты.

AML-проверка криптовалюты 2026: сравнение сервисов для обменников

P2P-обменник без AML-проверки в 2026 — заблокированные счета и штрафы регуляторов. Но Chainalysis стоит от $500/мес. Какой сервис выбрать?

Сравнение AML-сервисов

Сервис Блокчейны Скорость Цена
Chainalysis KYT 30+ 2-5 сек от $500/мес
Crystal Blockchain 20+ 3-7 сек от $300/мес
Elliptic 25+ 2-5 сек от $400/мес
AML-бот Telegram BTC, TRON 3-5 сек 5 000 руб/мес

P2P-обменнику с оборотом до $1M/мес не нужны 30 блокчейнов. BTC и TRON — это 80% объема P2P-сделок.

Внедрение за 3 шага

Шаг 1. Оцените объем проверок

50-200 адресов в день — стандарт для P2P-обменника. Telegram-бот с командой /aml закрывает эту задачу.

Шаг 2. Настройте правила

Бот возвращает категорию риска: санкции, даркнет, миксеры, скам. Задайте пороги блокировки и эскалации.

Шаг 3. Запустите в работу

Оператор вставляет адрес — результат за 3-5 секунд. Бот параллельно рассчитывает курс.

FAQ

Какие блокчейны поддерживает бот? Bitcoin (Legacy, SegWit, Native SegWit) и Tron (TRX, USDT-TRC20).

Насколько точна проверка? 99% по санкционным спискам и блок-листам.

Стоимость: 5 000 руб/мес или 30 000 руб бессрочно.

Подключить AML-бота для обменника

Криптовалютный AML-чекер бот | P2P-обменник и AML-compliance | Telegram-бот для обменника

Источники:

https://www.chainalysis.com/products/kyt/ Chainalysis KYT

https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html FATF — Virtual Assets

О сервисе "Криптовалютный AML-чекер бот"

Telegram бот для быстрого AML-анализа Bitcoin и Tron адресов с проверкой блок-листов и расчетом курсов обменника

Ключевые преимущества:

  • 🛡️ Защита обменника от взаимодействия с грязными средствами
  • ⚡ Мгновенная проверка адресов прямо в Telegram
  • 💼 Соответствие требованиям регуляторов по AML
  • 💱 Встроенный калькулятор курсов для операторов
  • 🔒 Снижение репутационных и финансовых рисков
  • 📊 Детальная аналитика по каждой проверке

Для кого подходит:

Продакт менеджеры стартапов Главы digital агентств Директора по развитию Руководители проектов IT-интеграторы

Сценарии использования:

💡 Проверка адресов клиентов перед обменом
💡 AML-скрининг входящих транзакций
💡 Соответствие требованиям регуляторов
💡 Автоматизация compliance процедур
💡 Защита от санкционных адресов

📰 Промо-статьи наших решений

Изучите детальные обзоры наших технологических решений для различных отраслей:

🚀 Работаю до результата

🚀 Разработка и автоматизация

📈 Бизнес и автоматизация

💰 FinTech и медиа

🎓 Образование и ИИ

Работаю до результата и бизнес-ценности, быстро корректирую подходы в процессе. Использую современный стек для качественного и быстрого решения задач.